近年來,隨著跨境電商業務的火爆,很多市民喜歡在境外購物平臺買賣商品。這些網站不僅注冊程序繁瑣,還需要提供大量的個人信息,常常是一號難求。于是,一張小小的個人手持身份證照,竟被不法分子從幾毛錢 " 炒 " 成幾百上千元,賣給了大批注冊用戶。
去年 9 月,溫州甌海警方從一起大學生 " 手持照 " 泄露案入手,先后輾轉福建、浙江、湖南、山東、河南等 5 省 7 市,抓獲 11 名犯罪嫌疑人,截獲手持照 110 余萬條,摧毀了一條網絡非法買賣個人手持證件照的黑色產業鏈。
牽出黑色產業鏈條
2017 年 9 月,甌海公安分局網警大隊通過網絡巡查,發現溫州女孩小李的手持證件照流入不法分子手中,被用于注冊境外某購物網站賬號。當民警聯系上小李時,她才回想起自己的兼職遭遇。
原來,小李在湖北武漢某高校就讀大三。去年暑假她找了一份兼職,中介稱只要下載注冊某金融類 APP,就能獲得 50 元報酬?勺鳛楦郊訔l件,她還被帶到一個地鐵站附近的小公司。中介要求她拿著自己的身份證和當天報紙拍幾張照片。小李當時也沒多想,隨口就同意了。
警方把泄露小李信息的源頭鎖定在福建南安。隨后,抓捕組趕赴南安,將犯罪嫌疑人林某鳳(女,28 歲,福建南安人)、林某軍(女,26 歲,福建南安人)抓獲,現場在作案電腦中查扣 2 萬多張公民手持身份證照片。據林某鳳交代,他和妹妹林某軍通過出售境外購物平臺賬號獲利。這些賬號分為個人和企業。如果注冊個人賬號,他們要集齊 " 四件套 ",即個人 " 手持報紙照 "、" 手持白紙照 " 和 " 手持身份證正、反面照 ";如果注冊企業賬號,則要在 " 四件套 " 基礎上,再加一張工商營業執照。
2016 年以來,林某風、林某軍二人從 " 上家 " 馬某(男,24 歲,河南周口人)和尤某飛(男,25 歲,河南洛陽人)處購買了大批公民手持身份證照,又委托趙某會(男,28 歲,安徽宿州人)PS 偽造假冒工商營業執照。一套成本 80 到 100 元的手持照,被注冊成境外購物網站賬號后,就能賣出五六百元,而企業賬號最高可以賣到 1200 元。
從收集公民手持身份證照片、制作假冒工商營業執照,到網絡出售注冊賬號,一條完整的非法買賣個人信息黑灰產業鏈條逐漸浮出水面。
警方跨 5 省收網抓捕
摧毀特大 " 手持照 " 交易網站
為將該犯罪團伙一網打盡,甌海警方抽調網警、派出所等精干警力成立專案組,在溫州市公安局網安支隊大力支持下,展開了跨省抓捕行動。
兩個月內,抓捕組兵分多路,在浙江、山東、福建等地相繼抓獲犯罪嫌疑人李某(男,19 歲,湖北來鳳人)、張某(男,28 歲,山東滕州人)、趙某會(男,28 歲,安徽宿州人)、方某(女,27 歲,四川渠縣人)等四人,并截獲未出售的公民手持身份證照、假冒工商營業執照和已注冊的境外購物平臺賬號共 98 萬余條。
李某是一家工廠員工,偶然的一次機會,讓他在網絡上花 8 毛錢,就買到了一張他人的手持身份證照片。發現這個 " 商機 " 后,李某就搗起了倒賣他人手持照的 " 生意經 "。他通過網絡和 QQ 群,以每條幾分錢到幾毛錢的價格購買了海量手持照,轉手以一兩塊錢的價格就賣給張某、方某等人。而張某等人對這些照片進行篩選后,將集齊的 " 四件套 " 以 80 到 100 元再賣給林某軍等 " 注冊商 "。
偵查中,警方還發現,李某等人不僅相互買賣個人信息,且均有從一個域名為***的網站購買大批手持照的記錄。該網站注冊用戶達 2 萬余人,線上交易活動頻繁。
2017 年底,警方突襲湖南省永州市,在某小區內將該網站運營人陽某(男,29 歲,湖南永州人)、祝某(男,24 歲,湖北鄖西人)、蔣某(男,29 歲,湖南東安人)一舉抓獲,查獲該網站出售的手持照 10 余萬條。
今年 9 月,隨著馬某、尤某飛相繼在河南鄭州、洛陽落網,該團伙 11 名成員悉數落網。專案組經過歷時一年、行程一萬余公里艱苦抓捕,共截獲手持照 110 余萬條。
第三方平臺、金融網站成泄密源頭," 量身打造 " 后危害更大
據犯罪嫌疑人供述,他們的 " 手持照 " 一般來源于兩類途徑:一類是 " 黑中介 " 以招工、注冊第三方平臺信息等名義套取或收買的兼職者信息,另一類是非正規金融網站泄露出的用戶信息。
獲得海量手持照后,不法分子將它們賣給了不同 " 下家 ",除了用 " 四件套 " 注冊境外購物網站牟利的 " 注冊商 " 外,還有大量個人照片流入了詐騙團伙手中。詐騙分子們一旦將這些照片和其它個人信息進行 " 數據碰撞 ",就能針對單個目標受害者 " 量身打造 " 詐騙方案,導致被騙幾率大大增加。
特別是 " 假冒公檢法詐騙 " 的套路,犯罪分子往往會用受害人照片和信息偽造出的 " 通緝令 " 輕易取信受害者,成功詐騙錢財。
警方再次提醒,廣大市民一定要提高防范意識,注冊各類網站、社交平臺時,務必保護好個人隱私,更不要為了一點利益,將自己的各類證件交由他人使用。