近日，南寧鐵路警方破獲了一起電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額高達540余萬元，令人吃驚的是，這個洗錢團伙平均年齡僅20歲。

2021年12月14日，何女士來到南寧東站派出所報案稱，自己在網(wǎng)上被人騙了27萬余元。原來，何女士之前在某網(wǎng)絡(luò)金融平臺上購買了理財產(chǎn)品，近期平臺客戶交流群里有人發(fā)了一條可以高額提現(xiàn)的消息，何女士心動了，便添加此人為好友，隨后被此人拉進另一個QQ群里。

南寧鐵路公安局南寧公安處南寧東站派出所民警曹哲健：何女士進群之后，就有所謂的客服人員對她進行提現(xiàn)指導。詐騙分子以需要繳納稅費保證金以及開通費等多項提現(xiàn)手續(xù)為由，誘導何女士通過手機銀行將錢轉(zhuǎn)到了對方指定的5個不同賬戶，共計27萬余元人民幣。

何女士轉(zhuǎn)完錢后卻遲遲不見對方提現(xiàn)，這才發(fā)覺自己上當受騙，隨即報了警。南寧鐵路警方迅速成立專案組，調(diào)查中民警發(fā)現(xiàn)，何女士所轉(zhuǎn)賬的銀行賬戶存在異常。

因為“特別缺錢”，9名大學生涉嫌“洗錢”被抓，涉案540余萬元

南寧鐵路公安局南寧公安處刑警支隊民警曾憲麒：我們對涉案的相關(guān)賬戶展開調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這是一個專業(yè)的洗錢團伙，主要業(yè)務就是為詐騙分子施詐所得資金進行轉(zhuǎn)移。

隨著民警的深入調(diào)查，一個以楊某、覃某為首的，長期盤踞在廣東英德的洗錢犯罪團伙逐漸浮出水面。

南寧鐵路公安局南寧公安處刑警支隊民警劉茂東：他們通過非法出借、租用本人及他人名下的銀行賬戶、U盾、網(wǎng)銀、微信、支付寶以及電話卡，幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙進行資金轉(zhuǎn)移，也就是我們俗稱的洗錢，從而賺取費用。

2022年1月13日，民警聯(lián)合廣東、貴州等地公安機關(guān)，對該犯罪團伙的9名成員實施抓捕，扣押作案手機12臺，銀行卡36張。然而令人吃驚的是，這9名成員的平均年齡只有20歲，彼此之間都是同學關(guān)系。

覃某：他（楊某）跟我說幫一下我，我這邊真的需要人。我說那行吧，然后我就安排了我的大學同學過去。我知道違法了，但是因為那時候我確實腦子也沒想清楚，那個時候我特別地缺錢，腦子也沒有轉(zhuǎn)過彎。

南寧公安處刑警支隊偵查員：抽幾成？

楊某：沒有，我不是抽幾成，給一點點給我，賺幾百塊而已。

南寧公安處刑警支隊偵查員：一個人賺幾百？幾百？

楊某：五百。

經(jīng)審訊，9名犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱。自2021年3月以來，該團伙為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動轉(zhuǎn)移非法資金540余萬元，涉案31起，獲利20余萬元。目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已移送檢察機關(guān)，案件正在進一步辦理中。

警方提醒：市民朋友們在生活中，注意保護好個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑；更不要隨意出借、出租、出售自己的銀行卡、電話卡、第三方支付平臺賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪活動的幫兇。